Воскресенье, 22 октября 2017 18 +   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору

В Туле осудили подпольных банкиров

11 марта 2016

Привокзальныйрайонный суд Тулы вынес обвинительный приговор 42-летним Анне Тучкиной и Артуру Шинкареву, 38-летнему Константину Кузнецову и 50-летнему Олегу Глушенкову, сообщила в четверг, 10 марта, пресс-служба областной прокуратуры. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а.,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Кроме того, Тучкина и Шинкарев признаны виновными в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («создание юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору»). Тучкина также признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде было установлено, что в 2013 году в Туле Тучкина и Шинкарев образовали несколько компаний-«однодневок»: ООО Торговый Дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском», ООО «ПромЭкспертИнжиниринг». В период с 1 марта 2013 года по 11 марта 2014 года Тучкина и Шинкарев совместно с Кузнецовым и Глушенковыми использовали эти и другие фирмы для прикрытия противоправной деятельности по обналичиванию. В течение года группа получила доход от незаконной банковской деятельности в размере свыше 14 млн руб.

Также сообщается, что Тучкина в 2013 году по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за II квартал 2012 года в сумме свыше 1,8 млн руб.

По совокупности преступлений суд назначил Тучкиной наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом 500 тыс. руб., Шинкареву – в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом 300 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Глушенкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. Кузнецов был приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тыс. руб., но освобожден от наказания в связи с амнистий.

Осужденные Тучкина, Шинкарев и Глушенков были взяты под стражу в зале суда.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 ТАС
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru